Danske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet - FINANS

Brüsszelnek nincs uniós szintű hatósága a piszkos pénzek megállítására, így kénytelen a nemzeti szabályozó hatóságokra hagyatkozni a szabályok betartatásában, csakhogy ezek nem működtek együtt olyan mértékben, ahogy arra szükséges lenne. Ez teret enged a pénzmosásnak.

Az Európai Unió most szeretne ennek a gyakorlatnak véget vetni, így az Európai Bizottság új ügynökség létrehozását javasolja a pénzmosás elleni küzdelemre, valamint új átláthatósági szabályokat a kriptovaluták átutalására vonatkozóan.

Az EU azután került nyomás alá a pénzmosás elleni szabályok fokozott végrehajtása terén, miután több ország is vizsgálatot indított a Danske Bank ellen a 2007 és 2015 között a bank apró észtországi fiókján keresztül bonyolított 200 milliárd eurós gyanús tranzakciói miatt.

“A pénzmosás, a terrorizmus és a szervezett bűnözés finanszírozásának egyik forrása, amellyel immár uniós szinten kell foglalkozni” – írja Reuters.

Forrás: Reuters

(Visited 7 times, 1 visits today)